Empresa suspeita de aplicar golpes em consórcios e financiamentos foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Roraima.
Ascom/PCRR/Divulgação
Uma empresa suspeita de aplicar golpes em consórcios e financiamentos de imóveis foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Roraima, nessa quinta-feira (2). A ação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. Mais de 100 vítimas registraram boletins de ocorrência, e o prejuízo estimado passa de R$ 1 milhão.
Os mandados foram cumpridos em três cidades: Boa Vista, Manaus (AM) e São Luís (MA). Na capital de Roraima, as ações ocorreram no Centro e no bairro São Bento, na zona Oeste.
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Segundo o delegado Eduardo Patrício, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc), a empresa prometia “contemplação garantida” para quem contratasse consórcios ou financiamentos. Os anúncios eram feitos nas redes sociais e as vítimas eram orientadas a ir até a sede da empresa.
No local, as pessoas eram convencidas a pagar um valor de entrada em que apenas 5% era usado para abrir uma cota de consórcio. Os outros 95% ficavam com a empresa, sob a justificativa de uma taxa de intermediação.
“Eles faziam postagens nas redes sociais prometendo contemplação imediata na compra de imóveis e automóveis e afirmavam que, para adquirir o bem mais rapidamente, era necessário dar um valor de entrada”, explicou Eduardo.
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Documentos apreendidos durante a operação Credencial Falsa.
Ascom/PCRR/Divulgação
As investigações também identificaram que a empresa emitia boletos em seu próprio nome para o pagamento das parcelas mensais, mas não repassava o dinheiro às administradoras de consórcio.
“Apenas uma pequena fração era destinada de fato a algum consórcio, o que tornava praticamente impossível que a pessoa fosse contemplada”, explicou o delegado.
A Polícia Civil identificou ainda fraudes em documentos, como alterações em contratos e confirmações falsas de adesão feitas por terceiros por telefone. A investigação confirmou que a empresa não tinha ligação com administradoras oficiais de consórcios ou financiamentos.
Um dos investigados, que mora em São Luís, tinha contrato com administradoras. Segundo a polícia, ele usou essa relação para firmar um convênio informal com a empresa de Boa Vista, sem que as administradoras soubessem.
“As vítimas percebiam o golpe após pagar a entrada e, passados cerca de dois meses, não eram contempladas. Ao procurar a empresa, eram orientadas a aguardar o mês seguinte, mas a contemplação nunca acontecia. Além disso, os valores pagos não eram devolvidos”, relatou o delegado.
Materiais apreendidos durante a operação Credencial Falsa, em Boa Vista (RR).
Ascom/PCRR/Divulgação
Durante as buscas, a polícia apreendeu documentos, eletrônicos e bens ligados ao esquema. A empresa já havia sido fechada pelo Procon, em fevereiro de 2025, durante uma operação com apoio da Polícia Civil.
Batizada de Credencial Falsa, a operação foi deflagrada por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, com apoio da Delegacia de Defesa do Consumidor (DDCON).
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